北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月20日上午9點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

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