北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第四次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第四次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次臨時股東大會。現就召開公司2019年第四次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況
1. 會議召集人:公司董事會
2. 會議時間:2019年10月10日上午9:30點
3. 會議地點:本公司三層會議室
4. 會議召開方式:現場投票表決
5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題
(一)《關于增加經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

三、 出席會議對象
1. 截止2019年10月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。
2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法
1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。
3、 登記時間:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
聯系電話: 010-52186986
傳 真: 010-52186918
聯 系 人: 劉毅
郵政編碼: 100061

五、 其他事項
出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次臨時股東大會授權委托書

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