公司公告

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第四次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次臨時股東大會。現就召開公司2019年第四次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況
1. 會議召集人:公司董事會
2. 會議時間:2019年10月10日上午9:30點
3. 會議地點:本公司三層會議室
4. 會議召開方式:現場投票表決
5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題
(一)《關于增加經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

三、 出席會議對象
1. 截止2019年10月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。
2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法
1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。
3、 登記時間:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
聯系電話: 010-52186986
傳 真: 010-52186918
聯 系 人: 劉毅
郵政編碼: 100061

五、 其他事項
出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月23日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

(四)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(五)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月20日上午9點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月10日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月16日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月16日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月5日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月10日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月10日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月6日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月二日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第三次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年9月5日召開公司2019年第三次臨時股東大會。現就召開公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月5日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月3日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2018年度股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年7月10日召開公司2018年度股東大會。現就召開公司2018年度股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年7月10日上午9點30分

3. 會議地點:本公司會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于2018年董事會工作報告的議案》;

(二)《關于2018年監事會工作報告的議案》;

(三)《關于2018年度財務決算和2019年度財務預算的議案》;

(四)《關于2018年度利潤分配方案的議案》;

(五)《關于聘請公司2019年度財務審計機構的議案》;

(六)《關于公司2019年度關聯交易及授權辦理相關事宜的議案》;

(七)《關于設立北京朝陽分公司、深圳分公司的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年7月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年7月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二0一九年六月二十日

?附件:2018年度股東大會授權委托書

銅牛信息2019年第二次臨時股東大會通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年6月18日召開公司2019年第二次臨時股東大會。現就召開公司2019年第二次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年6月18日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于增選獨立董事并部分董事辭職的議案》;

(二)《關于修訂<公司章程>的議案》;

(三)《關于制訂、修訂公司內部制度的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年6月13日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年6月14日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二0一九年五月三十一日

 

附件:2019年第二次臨時股東大會授權委托書

銅牛信息2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案的補充通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2019年4月29日召開公司2019年第一次臨時股東大會。2019年4月19日,公司董事會收到公司股東北京時尚控股有限責任公司以書面形式提交的《關于提請北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案的函》,提請在公司2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案,現就臨時議案相關內容報告如下:

一、 新增議案情況

1. 《關于改選部分董事的議案》

議案內容:

        公司董事于清華先生因工作原因不再擔任公司董事,現改選吳立先生為公司第三屆董事會董事。該董事自本議案經公司股東大會審議通過之日起正式履職,任期同本屆董事會剩余任期。

        該議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

二、 董事會關于此次增加臨時議案的審核意見

        根據《公司法》和《公司章程》中“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面交召集人,召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容”之規定,經公司董事會審核,截至2019年4月19日,北京時尚控股有限責任公司持有公司股份1442.54萬股,占公司股份總數的29.45%。該股東提出臨時議案的時間為2019年4月19日,公司2019年第一次臨時股東大會召開時間為2019年4月29日,故提案人資格、提案時間及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之規定。

        公司董事會同意將該股東的臨時議案提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

        本次股東大會除增加上述議案外,關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告的其他事項不變。

三、 調整后的股東大會審議事項

1.《關于增資擴股暨進行資產評估的議案》;

2.《關于授權董事會全權辦理本次增資擴股相關事宜的議案》;

3.《關于改選部分董事的議案》。

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二0一九年四月二十一日

銅牛信息2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案的補充通知

 

銅牛信息:召開2019年第一次臨時股東大會的通知

銅牛信息:召開2019年第一次臨時股東大會的通知

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